ผู้ก่อตั้งบริษัทวิจัยการลงทุน cryptocurrency ถูกกล่าวหาโดย ก.ล.ต. ในการส่งเสริมการเสนอขายเหรียญเริ่มต้นโดยไม่เปิดเผยว่าเขาได้รับเงิน 5 ล้านดอลลาร์
Balina อายุ 33 ปีโปรโมตโทเค็น SPRK บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมถึง YouTube และ Telegram โดยไม่เปิดเผยว่าเขาได้รับเงินจากบริษัทที่เสนอให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวในคำฟ้องเมื่อวันจันทร์ที่ศาลรัฐบาลกลางในเมืองออสตินรัฐเท็กซัส
ในขณะที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้ระบุบริษัทของ Balina คำอธิบายนั้นตรงกับ Token Metrics ซึ่งเป็นบริษัทในออสตินที่ให้ “การให้คะแนนคริปโตเคอเรนซีแบบ AI และการคาดการณ์ราคา” ชีวประวัติของ Balina บนเว็บไซต์อธิบายว่าเขาเป็น “อดีตผู้เผยแพร่ศาสนาของ IBM Watson Analytics” ซึ่ง “สร้างธุรกิจมูลค่าหลายล้านเหรียญตั้งแต่เริ่มต้น”
Balina นักลงทุนสินทรัพย์ crypto ที่อธิบายตัวเอง โปรโมเตอร์และผู้มีอิทธิพล ได้บันทึกขั้นตอนการลงทุนและการวิจัยของเขาบน YouTube และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ผ่านไดอารี่ออนไลน์ที่เรียกว่า “Diary of a Made Man”
ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่า Balina จัดกลุ่มการลงทุนประมาณ 50 คนและเสนอโอกาสให้พวกเขาซื้อโทเค็นจากเขาเมื่อได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ต้องลงทะเบียน
Stephen Galebach ทนายความของ Balina ไม่ได้ตอบกลับอีเมลเพื่อขอความคิดเห็นทันที Token Metrics ยังไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที
ก.ล.ต. กล่าวว่า บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง SPRK คือ Sparkster Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน ระดมทุนได้ประมาณ 30 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนเกือบ 4,000 รายในการเสนอขายแบบไม่ลงทะเบียนซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2561
นอกเหนือจากการจ่ายเงินให้เขา 5 ล้านเหรียญแล้ว Sparkster ยังให้โบนัสแก่ Balina 30% สำหรับโทเค็นใด ๆ ที่เขาซื้อ ผู้ควบคุมกล่าวในชุดสูท
กรณีนี้คือ US v Balina, 22-cv-950, US District Court, Western District of Texas (Austin.)
